CIUDAD DE MÉXICO (23 de julio, 2026) — La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, implementó acciones operativas y legales para bloquear las redes económicas asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La intervención binacional derivó en la inclusión de personas físicas y morales en listas de restricción financiera e investigaciones ante la fiscalía federal.
Designación internacional e identificaciones financieras
Como parte de la estrategia de cooperación multilateral, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 sujetos —39 personas físicas y 16 personas morales— presuntamente vinculados con la estructura financiera de la organización delictiva.
A nivel nacional, el análisis financiero, fiscal y corporativo ejecutado por la UIF permitió identificar esquemas de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las irregularidades detectadas destacan el manejo intensivo de efectivo, compras de inmuebles, vehículos de lujo y joyería, transferencias internacionales, uso de tarjetas de crédito y transacciones con activos virtuales, así como discrepancias sustanciales entre las declaraciones fiscales y los flujos observados en el sistema bancario. Asimismo, se detectaron sociedades con características de empresas fachada o sin actividad operativa real.
Inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y acciones penales
Tras el análisis de inteligencia, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de delitos financieros.
En el marco de sus facultades administrativas, la unidad procedió a incorporar a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos señalados en la designación internacional. Adicionalmente, la autoridad mexicana sumó a la lista a ocho entes más —cuatro personas físicas y cuatro personas morales— vinculados a la misma red operativa. La SHCP ratificó que mantendrá la colaboración bilateral bajo las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para proteger la integridad del sistema financiero.
