WASHINGTON — El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones financieras contra una red internacional de lavado de dinero acusada de procesar millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas para el Cartel de Sinaloa. La estructura operativa utilizaba entidades financieras y plataformas de cambio de divisas no reguladas con sede en Camboya y el sudeste asiático para blanquear los recursos de la organización criminal.
De acuerdo con el reporte oficial, las acciones del Gobierno estadounidense identifican como pieza clave a Huione Pay, una plataforma de servicios de pago y transferencia digital asentada en Phnom Penh, Camboya, así como a directivos y entidades asociadas al conglomerado Huione Group. La investigación señala que esta red facilitaba transacciones transfronterizas mediante activos criptográficos y depósitos bancarios para canalizar las ganancias del narcotráfico desde Norteamérica hacia cuentas operadas por proveedores de precursores químicos en Asia.
Las sanciones impuestas por la OFAC implican el bloqueo de todos los bienes e intereses en propiedades de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadounidenses. Asimismo, la medida prohíbe de manera estricta a instituciones financieras y particulares realizar cualquier tipo de transacción comercial con los señalados, buscando cortar el acceso de las estructuras del narcotráfico al sistema financiero internacional.
